简称:江山1277星际电子
代码:603208
江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
公司于2019年8月9日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，均以全票同意的表决结果审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》，董事会、监事会同意公司将该募投项目结项。本事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一条 为维护江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《法》”）等有关规定，制订本章程。
广发股份有限公司（以下简称“广发”或“保荐机构”）作为江山1277星际电子门业股份有限公司（以下简称“江山1277星际电子”或“公司”）2017年首次公开发行并上市的保荐机构，根据中国监督管理委员会《发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海交易所上市规则》以及《上海交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，就江山1277星际电子营销网络建设项目结项的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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